Cinco personas de origen hispano (4 residentes del condado de Suffolk y 1 mujer de Virginia) fueron arrestados en relación con un presunto plan para vender seguros de automóviles fraudulentos a miembros de la comunidad inmigrante latina del East End, entre ellas 120 víctimas identificadas hasta el momento.
Así lo anunció el fiscal de distrito de Suffolk, Timothy Sini, en conjunto con el Departamento de Policía de este condado (SCPD) de Long Island y el Departamento policial del Town de Southampton.
Los arrestados en este esquema falso de seguros de autos, quienes enfrentan cargos penales, son Eddy Belteton-Reyes (45 años), de East Quogue; Alin Zoel Belteton-Reyes (40), de Riverhead; Juan Carlos Zarate Rodríguez (41), de Deer Park; Ernesto Chavez Benitez (44), de Bay Shore; y Dina Martinez (36), de Richmond, Virginia.
«Gracias a los esfuerzos de las fuerzas del orden, hemos puesto fin a un plan perpetrado por malvados y codiciosos que se aprovechan de las personas vulnerables y que tenía el potencial de poner en riesgo a toda la comunidad. Estos acusados no solo robaban miles de dólares a los residentes, sino que los dejaban desprotegidos por el seguro», dijo el fiscal Sini.
«Debido a este esquema fraudulento, potencialmente tenemos cientos de residentes del condado de Suffolk en las carreteras que creen que tienen cobertura de seguro cuando en realidad no la tienen, por lo que le pedimos a cualquier persona que crea que es víctima que se comunique con cumplimiento de la ley».
Las autoridades recuerdan que en diciembre de 2019, el Departamento de Policía de Southampton inició una investigación sobre un supuesto plan de Eddy Belteton-Reyes y sus asociados para robar dinero a víctimas hispanas con el pretexto de proporcionarles cobertura de seguro de automóvil a través de una empresa fraudulenta llamada «Protect Auto Insurance Company».
La investigación se amplió en 2020 para incluir a la Oficina del fiscal de Suffolk, a la Policía estatal de Nueva York, el SCPD, así como al Servicio de Inspección Postal de EE.UU., a la Oficina Nacional de Delitos de Seguros, al DMV de Nueva York, al Departamento de Servicios Financieros, a la Policía estatal de Virginia, al DMV de Virginia y al Departamento policial del condado de Chesterfield, en Virginia. Se implicó el uso de órdenes de allanamiento y escuchas autorizados por los tribunales, así como vigilancia física, aérea y electrónica.
Pago inicial de $ 800 y $ 1,200
La investigación reveló que los acusados trabajaron con Dina Martínez, quien supuestamente registraría en el estado de Virginia los vehículos de motor pertenecientes a residentes de Suffolk, y obtendría placas y registros de allá para los vehículos de Long Island.
A veces también se proporcionaron a las víctimas del esquema unas calcomanías de inspección fraudulentas de Virginia. A su vez, Zarate Rodríguez presuntamente ayudó a los coacusados al alterar los títulos del estado de NY para obtener títulos para los vehículos en Virginia.
Para conseguir la documentación y las placas de matrícula, las víctimas hispanas debían proporcionar pasaportes o identificación de extranjeros, así como un título original y un pago inicial de entre $ 800 y $ 1,200. Luego, las víctimas serían contactadas por un supuesto representante de Protect Auto Insurance Company para configurar sus cuentas de seguro.
Los demandados presuntamente aceptaron el pago de las primas de seguros fraudulentas en efectivo, tarjetas de crédito, PayPal, Zelle, tarjetas de regalo o giros postales. A las víctimas se les cobró un promedio de aproximadamente $ 80 al mes por el supuesto seguro.
Alin Zoel Belteton-Reyes supuestamente cobraría pagos en efectivo de las víctimas en persona los miércoles y sábados, utilizando una impresora portátil en su vehículo para proporcionarles recibos (falsos) para legitimar aún más el plan.
De conformidad con la investigación, se ejecutaron órdenes de registro en varios lugares relacionados con los acusados tanto en Nueva York como en Virginia.
Las ubicaciones incluyeron las residencias de Eddy Belteton-Reyes y Alin Zoel Belteton-Reyes, de las cuales la policía recuperó 14 placas de Virginia; Pegatinas de inspección de Virginia; aproximadamente $ 11,545 en efectivo; múltiples impresoras de escritorio y móviles; y varios documentos relacionados con el supuesto plan, incluidos pasaportes, trámites del DMV, títulos y registros de vehículos y documentos de Protect Auto Insurance Company.
Asimismo, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos también interceptó un paquete de Alin Zoel Belteton-Reyes a Martínez que contenía $ 2,980 en efectivo, títulos de Virginia, títulos del estado de Nueva York, tres pasaportes y copias de registros de Virginia.
El fiscal Timothy Sini insta a cualquier persona que crea que es víctima de este plan delictivo a que se comunique con la Oficina de Investigaciones Financieras y Lavado de Dinero de la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Suffolk llamando al 631-853-4232 o enviando un correo electrónico a [email protected].
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