Fiscalía de Manhattan investiga a Trump por fraude

Por: Karen Freifeld, Reuters

La investigación de la fiscalía de distrito de Manhattan que involucra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no solo esta limitada a los supuestos pagos de soborno secretos hechos a dos mujeres en 2016 por su ex abogado Michael Cohen, según una presentación judicial el lunes.

La investigación está relacionada con «presuntos fraudes bancarios y de seguros por parte de la Organización Trump y sus funcionarios», entre otras cosas, dijo Cyrus Vance del distrito de Manhattan, en un intento por desestimar la desafiante citación de Trump por ocho años de sus registros de impuestos personales y corporativos.

Hace una semana, Trump hizo su último intento de anular la citación de Vance de Manhattan, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el presidente no era inmune a las investigaciones criminales estatales.

En su segunda queja enmendada, presentada en una corte federal en Manhattan el 27 de julio, Trump argumentó que la citación era «excesivamente amplia» y emitida en «mala fe».

Vance, al responder a la afirmación de que la citación era demasiado amplia, dijo que el argumento de Trump «se basa en la falsa premisa de que la investigación del gran jurado se limita a los llamados pagos de “soborno” realizados por Michael Cohen en nombre de Trump en 2016.

Cohen se declaró culpable en 2018 de violaciones de campaña vinculadas a los pagos de dinero en secreto a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels y a la ex modelo Karen McDougal, quienes afirmaron que tenían relaciones con Trump, lo que él niega.

En la presentación del lunes, Vance argumentó acusaciones públicas de posible actividad criminal en la Organización Trump que data de más de una década.

«Esta posible actividad criminal ocurrió dentro de los estatutos aplicables, particularmente si las transacciones involucraron un patrón continuo de conducta», dicen los documentos de la corte.

Vance emitió en agosto pasado la citación del gran jurado a la firma contable de Trump, Mazars USA, para los registros de impuestos de Trump y el negocio inmobiliario de su familia.

Vance instó a la corte a desestimar el último desafío de Trump a la citación «sin demora».

 

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